本文目录一览：
- 〖壹〗 、狂捞$2000万!华人男子扮美国“公民 ”,诈骗政府援助
- 〖贰〗 、趁“疫”打劫?上海“天价白菜 ”被顶格处罚
- 〖叁〗、加利福尼亚州一名男子,骗得900万美元疫情贷款,在赌场花掉几十万_百度...
- 〖肆〗 、讨论一下这个利用疫情捣江湖的上海警情通报事件
- 〖伍〗 、美明尼苏达州犯罪团伙从新冠疫情儿童食品救济中诈骗了2.5亿美元_百度...
- 〖陆〗、华人疫情回国,没想到国外的房子竟然被卖了,银行存款也没了!
狂捞$2000万!华人男子扮美国“公民”,诈骗政府援助
曼哈顿地方法院判处一名38岁中国籍男子四年四个月有期徒刑，该男子以欺诈手段试图获取2000万美元联邦冠状病毒救援资金。案件背景与犯罪手段该男子名为马穆戈（别名“Hummer Mars ”） ，于2020年5月被联邦当局逮捕 。
案例：一名华人女性被“温特 ”以投资虚拟币为由诈骗16万美元 ，骗子通过社交平台建立信任后诱导投资，初期返利后卷款失联 。提醒：警惕以情感为幌子的投资诈骗 ，不轻信高回报承诺 ，核实平台合法性。
因为只要脑子正常的人都知道，美国很危险，中国很安全 。
建议： 请找律师前来处理 ， 以免让这样的人得寸进尺！ 聘请司机 ， 一定要注意， 是否有无前科背景 。
趁“疫 ”打劫?上海“天价白菜”被顶格处罚
〖壹〗、上海高岛屋百货有限公司因构成费用欺诈违法行为 ，被上海市市场监管局处以50万元的顶格处罚。据媒体报道 ，汪某将从农贸市场和生鲜小店等处购入的普通蔬菜进行分拣 、包装后，以上海农康蔬菜专业合作社名义与高岛屋百货公司签订联销合同 ，并在后者设置“徐泾农康 ”专柜。
〖贰〗 、前段时间 ，上海高岛屋百货就因把普通蔬菜包装成高价蔬菜、虚构原价搞促销等方式被处以50万元的顶格处罚 。
〖叁〗 、根据相关的费用违法行为处罚规定，对汪某罚款10万元 ，对高岛屋百货公司罚款50万元 ，均属顶格处罚 。
加利福尼亚州一名男子,骗得900万美元疫情贷款,在赌场花掉几十万_百度...
〖壹〗 、加利福尼亚州男子安德鲁·马奈尔通过伪造材料骗取近900万美元疫情贷款，并在赌场挥霍数十万 ，同时将部分资金投入股市 ，最终被联邦检察官起诉。案件背景与核心事实本案涉及美国联邦“薪资补助贷款 ”（Paycheck Protection Program，PPP）项目，该计划旨在为受疫情冲击的小企业提供资金支持 ，缓解运营压力 。
讨论一下这个利用疫情捣江湖的上海警情通报事件
〖壹〗、上海警情通报事件是一起利用疫情非法囤积物资 、哄抬物价牟取暴利的违法案件 ，涉案人员高某通过租用他人营业执照在网上开店，非法获利150余万元 ，近来已被警方控制 。该事件暴露了疫情期间物资分配 、监管及法律惩处等方面的问题 ，需从法律、监管 、社会道德等多维度进行反思。
美明尼苏达州犯罪团伙从新冠疫情儿童食品救济中诈骗了2.5亿美元_百度...
美国明尼苏达州犯罪团伙通过伪造儿童食品救济项目，从新冠疫情联邦援助中诈骗了5亿美元 ，这是美国历史上规模最大的流行病欺诈案之一 。案件核心指控与涉案人员2023年9月20日 ，美国联邦当局指控明尼苏达州47人犯有共谋罪，涉及罪名包括阴谋 、电报欺诈、洗钱及接受非法回扣 。
华人疫情回国,没想到国外的房子竟然被卖了,银行存款也没了!
华人疫情期间回国 ，房子被卖 、存款被转走 ，是因身份信息被盗用，犯罪团伙利用疫情期间线上文件签署的漏洞实施了欺诈。 以下是详细情况：事件经过房屋被盗卖：在加拿大留学的华人余墨菲2017年在多伦多央街一栋名为Aura的大楼全款购入两房公寓 。2020年疫情爆发后留学计划暂停 ，房子空置 。
朋友房子断供被收且倒欠银行50万 ，是因其生意破产无力偿还房贷，房子法拍价低，还需承担各类费用所致。
手里还剩400万现金 ，在三亚租酒店住 ，每月租金5万，生活质量大幅提升 。
如果在疫情中全家人都身故了 ，这笔钱理论上并不是银行的 ， 存款在理论上属于存款人法定继承人的 。
资金用途规划：卖房款存银行吃利息，说明卖房方更看重资金的流动性与安全性 ，而非追求房产增值。
当然 ，身边也有朋友，就是普通的上班族 ，因为疫情也卖掉房子的。他们本身每月房贷较高 ，在重庆收入不高的情况下，他们每月要还2万的贷款 ，本来以前是夫妻俩工资 ，再加上一套房租，就足以应付了 。疫情中，租客退租了 ，房租没了 ，而且妻子的工作没了，没办法 ，他卖掉了手里的一套房 。
